Danske Bank. Закрытие…

Danske Bank закрывает филиалы на РФ из-за скандала с отмыванием российских денег

Подозрения в отмывании российских денег через эстонское отделение датского Danske Bank привели к закрытию филиалов кредитной организации не только в Эстонии, но и в Литве, Латвии и России. Об этом говорится в заявлении банка.

Как отмечается, после признанного «серьезного случая возможного отмывания денег» в отделении банка в Эстонии он какое-то время надеялся продолжить работу в трех странах Балтии и России, но «теперь Danske Bank решил закрыть все эти виды деятельности». Делается это в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег, заявили в учреждении.

Как сообщалось, в середине сентября 2018 г. на фоне скандала с отмыванием денег через эстонское отделение подал в отставку главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Банк тогда признал, что у его эстонского отделения есть подозрительные клиенты-нерезиденты, которые проводили сомнительные операции.

В декабре стало известно, что по делу об отмывании проходивших через банк крупных сумм было задержано десять человек. Все они бывшие сотрудники эстонского отделения Danske Bank, работавшие в подразделении, оказывающем услуги VIP-клиентам.

В октябре газета Financial Times писала, что только в 2013 году Danske Bank помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от 6 до 8,5 млрд евро. Всего же, по некоторым данным, была отмыта сумма более чем на 200 миллиардов евро.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании и один из ведущих в Северной Европе. Филиалы банка находятся более чем в десяти странах мира. На России Danske Bank работал с 2007 года. У банка были офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Danske Bank. Закрытие…
5 (100%) 18 vote[s]